Записи з міткою ‘відмивання коштів’

01215

ФБР підозрює, що Манафорт відмивав гроші для Януковича і ПР

ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта на рахунки в США, щоб з’ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

121947

Система «Укроборонпрому» створена тільки для відмивання грошей, – віце-спікер

Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд переконана, що державний концерн «Укроборонпром» є неефективною структурою, яка вже майже доведена до банкрутства.

mossack8

В офісі панамської Mossack Fonseca поліція знайшла знищені документи

Під час обшуків приміщення компанії Mossack Fonseca, причетної до панамського офшорного скандалу, правоохоронці вилучили пакети зі знищеними документами